A Polícia Federal apreendeu R$ 13.129.217,00 na última
quarta-feira, 03, durante a Operação Distração, realizada em Itabaiana,
Aracaju, Lagarto e São Cristóvão. A ação da PF investigou crimes envolvendo o
site de apostas ESPORTENET e os seus proprietários.
De acordo com a PF, objetivo da operação foi obter provas para
investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem
de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o ESPORTENET
e seus proprietários. A investigação iniciou no ano de 2019, com auxílio da
Receita Federal.
Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo seis na
cidade de Itabaiana; ninguém foi preso. Os mandados foram expedidos pelo Juízo
da 6ª Vara Federal da cidade serrana.
Bens dos envolvidos no caso, como por exemplo, automóveis também
foram apreendidos e a PF deve divulgar nesta quinta, 04, o valor total,
juntando o dinheiro em espécie e o valor destes bens.
O valor em espécie apreendido somente foi divulgado pela Polícia
Federal durante a noite, visto que ele estava sendo contado. O dinheiro estava
escondido em malas, bolsas e caixas nos locais onde os mandados de busca e
apreensão foram cumpridos pelos agentes.
INVESTIGAÇÕES:
A PF em Sergipe identificou que os envolvidos com a exploração
de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas
rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.
Durante a investigação, foram constatadas práticas
características do crime de lavagem de dinheiros, como, por exemplo,
fragmentação de depósitos em espécie e pulverização de dinheiro em diversas
contas bancárias, com o fim de dissimular a origem e o valor total das
transações financeiras.
Além disso, foram identificadas operações de câmbio não
autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas, o que atraiu a atribuição
da Policia Federal para atuar no caso.
DISTRAÇÃO:
A Polícia Federal informou que o nome da operação faz referência
ao prazer proporcionado pelos jogos de azar e ao fato.
Com informações da Polícia Federal