Polícia Federal desarticula esquema de lavagem de dinheiro em três municípios de Alagoas

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A Polícia Federal em Alagoas deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 04 de março, a operação EDEMA dando cumprimento a 11 (onze) mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual de Alagoas nas cidades de Maceió, Paripueira e Barra de São Miguel com o objetivo de desarticular organização criminosa e o aprofundamento da investigação de esquema de lavagem de dinheiro.

O Inquérito Policial foi instaurado em 2021 para apurar a atuação de suposta organização responsável pela movimentação e ocultação de vultosos valores de origem desconhecida, obtidos através de saques realizados de forma reiterada em agências da Caixa Econômica Federal localizadas na cidade de Maceió/AL nos anos de 2021 e 2022.

Os Policiais Federais investigaram e conseguiram identificar os operadores do esquema, que são as pessoas responsáveis por efetuar, diariamente, dezenas de saques em espécie para, em seguida, realizar depósitos e pagamentos em favor de empresas privadas em contas de outros bancos, reinserindo os valores no sistema financeiro com ocultação da verdadeira origem. 

Durante as investigações, chamou a atenção dos policiais o tempo gasto pelos operadores nos caixas eletrônicos, inferindo elevados valores movimentados ilicitamente.

A investigação segue para esclarecer os fatos e as circunstâncias notadamente averiguar a origem dos valores sacados e apontar eventuais outros destinatários do dinheiro mediante a análise dos materiais e documentos apreendidos.

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