Em Sergipe, empresa de celulares é investigada por sonegação após movimentar R$ 9,5 milhões em seis meses

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A Polícia Civil realizou desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, 29, a "Operação Off-line", que visa cumprir mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), as investigações apontaram que uma empresa de celulares movimentou cerca de R$ 9,5 milhões em seis meses, fator que chamou a atenção da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A Prática ocorria com a utilização de CNPJ falso.

A investigação foi iniciada a partir de denúncias da Receita Federal sobre a realização de compras de aparelhos celulares e materiais de informática utilizando um CNPJ falso. "Descobrimos que essa empresa movimentou entre maio a novembro de 2021 R$ 9,5 milhões de reais. Percebemos que boa parte da venda era feita pelo WhatsApp e ficou constatado pela Receita que houve sonegação milionária", destacou o assessor de comunicação da SSP/SE, Lucas Rosário.

A loja está localizada na avenida Desembargador Maynard, em Aracaju. Nas investigações de campo não foi confirmada a existência de depósito de mercadorias na loja ou na residência do investigado, mas foi constatado que o fluxo de mercadorias vendidas pelas redes sociais é bastante alto.

"A operação está apreendendo documentos, dispositivos eletrônicos que eram utilizados para a compra de telefones, assessórios, que serão importantes para o andamento das investigações", disse.

A operação, que segue em andamento, é realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) com apoio da Receita Federal e  Secretaria de Estado da Fazenda. foram solicitadas medidas cautelares pelo Deotap junto à Justiça para busca e apreensão de dispositivos de informática, documentos fiscais e celulares já que diversas vendas eram feitas pelo WhatsApp a fim de identificar a fraude, a sonegação fiscal, assim como possível lavagem de dinheiro. Além de equipes do Deotap, a operação contou com a participação de representantes da Receita Federal e da Sefaz.

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Em Sergipe, empresa de celulares é investigada por sonegação após movimentar R$ 9,5 milhões em seis meses
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